ege yıldız, sessiz boru
Son Kale İzmir
  • Dolar
    28,8960
    Dolar
  • Euro
    31,4606
    Euro
  • Altın
    1.924,330
    Altın
  • Bist-100
    8,03
    Bist-100
  • ADANA
    13/21°
    ADANA
  • ANKARA
    8/16°
    ANKARA
  • ANTALYA
    15/19°
    ANTALYA
  • BURSA
    16/19°
    BURSA
  • ISTANBUL
    14/19°
    ISTANBUL
  • IZMIR
    15/20°
    IZMIR
  • KONYA
    8/16°
    KONYA
Facebook Twitter
ANA SAYFA GÜNCEL POLİTİKA YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR-SANAT TÜRKİYE DÜNYA GÜVENLİK
Çocuğu, çikolata parası için depoya kilitlediler!
Çocuğu, çikolata parası için depoya kilitlediler!
Asgari ücret pazarlığı bu rakamdan başlayacak!
Asgari ücret pazarlığı bu rakamdan başlayacak!
Kaçırılma numarasıyla babasından fidye istedi!
Kaçırılma numarasıyla babasından fidye istedi!
Dilan ve Engin Polat’a bir soruşturma daha!
Dilan ve Engin Polat’a bir soruşturma daha!
20 Kasım 2023 Pazartesi - 16:36

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni iddialar!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a yönelik soruşturmada çiftin milyonlarca liralık para trafiğini yönettiği belirtilmişti. Kayyum atanan şirketlerin kasalarının boş olduğu öğrenilirken para trafiği ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. 

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni iddialar!

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerini koruyor.

Dosyadaki en önemli gelişme, geçen hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan avukat Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu.

Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.


AVUKAT GÜN HER ŞEYİ ANLATMIŞTI
Avukat Ahmet Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

Gün, bu bilgiyi vermesine rağmen, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi ancak yeni bilgiler vermesi de mümkün.

NTV'nin aktardığı habere göre; soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.

"ŞİRKETLERİN HESABINA GİREN KAYNAĞI BELİRSİZ PARA"
Ahmet Gün, ifadesinde yasa dışı bahise işaret etti ancak yine ayrıntıya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı:

"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir."

"Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu."

"Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi."

FATURALARI İPTAL ETMİŞLER
Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir" bilgisini de savcıya aktardı.

GÖZLER DUBAİ'YE ÇEVRİLDİ
Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var.

Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir.

Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.
 

 
CHP Parti Sözcüsü Yücel'den AK Partili Çelebi'ye tepki: NANKÖRLÜĞÜN TİMSALİ!
 
55 milyon dolarlık fon vurgununda şok itiraf!
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit!
MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan ...
İzmir'deki dev GES başvurusunda yeni gelişme!
İzmir'in Dikili İlçesi'nde kurulmak istenen dev GES ile ilgili yeni bir ...
İYİ Parti'de Ümit Dikbayır hamlesi!
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
 
Saadet Partililerden İsrailli yöneticiler hakkında suç duyurusu!
Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
IF Wedding Fashion İzmir moda şölenine sahne olacak!
Avrupa’nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, ...
Kendi kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti!
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ...
 
İzmir'den yola çıkmıştı... Alev alev yandı!
İzmir'den Hatay'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü Konya'da alev aldı. Şoför ...
Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hrant Dink'in tahliye edilen katili Ogün Samast'a ...
Soyer'in proje karnesi: Yüzde 87'si tamam!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılındaki seçim beyannamesinde ...
 
YAZARLAR
ÇOK OKUNANLAR
FACEBOOK'TA SON KALE İZMİR
TWITTER'DA SON KALE İZMİR
ÇOK YORUMLANANLAR
ANKET
Eski günlerdeki gibi bu kriz günlerinde seyyar esnafımızın mahalle aralarında zorunlu sağlık tedbirlerine uyarak hizmet etmesini ister misiniz?

Evet
Hayır
Bilmiyorum

Sonuçları göster Anket arşivi
PUAN DURUMU
ARŞİV
Son Kale İzmir
KünyeKünye Ä°letiÅŸimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri