Fon soruşturmasında 7 şirketin kayıtları istendi: Son üç aylık çıkışlar incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında 7 yatırım şirketiyle bağlantılı fonların kuruluşlarından tasfiyelerine kadar geçen süreçteki tüm kayıtlarını istedi. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkan yatırımcıların işlem ve bakiye bilgileri mercek altına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 

MKK'dan yatırımcı bazında kayıt talebi 

Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ ile bağlantılı fonların kayıtlarını talep etti. Fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin yanı sıra para ve yatırımcı hareketlerine ilişkin verilerin de gönderilmesi istendi.Talepte, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, işlem tutarları ve kalan bakiyelerine ilişkin bilgilerin acilen iletilmesi vurgulandı.  

Böylece tasfiye sürecinden önceki üç ayda fonlardan ne kadar para çıktığı, işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştiği ve yatırımcılar arasındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek. 

Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun talebi üzerine MKK'dan gelecek kayıtların, dosyadaki diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.