Ozan Elektronik Para’ya ikinci dalga operasyon: 11 gözaltı, mal varlıklarına el koyma kararı

Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik soruşturmada, şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görevli çalışanların da “aklama” faaliyetlerine karıştığı öne sürüldü. 16 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 11’i için gözaltı kararı çıkarıldı ve 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis gelirleri ile “pos tefeciliği”nden elde edilen paraların aklandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.

“Pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, eski yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe birimlerinde görev yapan çalışanların da dahil olduğuna dair güçlü bulgular elde edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 2 konut, 2 arsa ve 3 araca ait toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

SUÇ GELİRLERİ SİGORTA PRİMİ GİBİ AKLANMIŞ

MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, şirketin sanal POS cihazlarını suç gelirlerinin aktarımında kullandığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin ise engellenmediği tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli bulgular yer aldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığının belirlendiği iddia edildi. Para trafiğinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği; suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle aklandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ozan Elektronik Para AŞ'ye geçtiğimiz günlerde kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

8 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verilmişti.